税收欺诈:它是什么和常见示例

据估计,税收欺诈每年给美国造成的损失接近5000亿美元,而这并没有’包括州税收管辖区损失的巨额款项。这是一个严重的问题,但是’也是一个巨大而多样的法律,以至于您可能发现自己在没有意识到的情况下就违反了法律。

从今天开始摆脱税收债务。

致电800-452-8219。

什么是税收欺诈?

税收欺诈被定义为美国国税局(IRS)故意欺诈,以减少付款或获取更大的退税额。它’这种情况每年在美国经济上造成数十亿美元的损失,而且发生在各个层面。

根据国税局,服务人员和个体经营者最有可能进行税收欺诈,因为前者可能会收到大量现金收入,而他们很容易向政府隐瞒’后者更容易低估收入。

纳税是每位员工和个体经营者的法律责任,否则可能会被罚款或在极端情况下被判入狱。

过失与欺诈

根据美国国税局(IRS)的数据,有17%的纳税人以某种方式违反了税法,尽管媒体总是倾向于把重点放在大公司及其骗取的数十亿美元上,但75%的税收犯罪是个人纳税人所为。

税制很复杂,尤其是初次申报者可能会犯错,因此,IRS渴望将欺诈性档案与疏忽性档案分开。疏忽大意的文件仍可导致罚款,但最终胜诉’引发刑事定罪。因此,审计师的目标是确定纳税人是故意进行欺诈行为还是仅仅犯了诚实的错误。为此,他们将寻找以下内容:

  • 扣除额被夸大了吗?
  • 文件是故意伪造的吗?
  • 是否隐藏了大量收入?
  • 个人支出是否记为业务支出,反之亦然?
  • 他们是否使用了错误的社会保险号?
  • 他们是否要求豁免他们所没有的受抚养人?

除非清楚明显,否则很可能会获胜’不被视为欺诈。当然,也可以犯严重的错误,因此’很难确定是否有意做任何事情,但是如果某人一年赚500,000美元而只申报100,000美元,’可以假定他们故意隐瞒自己的收入,就像这样做一样’可以肯定地说,任何提交虚假或被盗详细信息的人都试图欺骗系统。

最常见的税收欺诈类型

税务欺诈可以采取多种形式,有些是故意的,有些不是。在某些情况下,欺诈可能实际上并非由您实施,但您’仍然会遭受后果。

身份盗窃

身份盗窃会在很多方面影响您的生活。它可能会损害您的信用评分,在信用报告中留下持久的痕迹,并使您与债权人,贷方甚至是IRS陷入困境。

欺诈者窃取您的身份以您的名义申请信用卡和贷款。他们还可以使用它来访问您的银行帐户和其他信用帐户。他们也可以用您的名字提交纳税申报表以要求退税。它’很少见,但骗子最近变得很有创意,如果他们有您的详细信息,他们’ll try your luck.

如果IRS咬回,它’s you they’我会来的,不是骗子,至少不会一开始。这也称为“报税员欺诈”, as it can be performed by tax preparers who commit fraud using your 个人 information.

You can protect yourself from identity theft by keeping an eye out for phishing scams, never giving your 个人 details to anyone, and practicing caution when dealing with your bank, the IRS, the government, and anyone who requests your 个人 information.

隐藏离岸收入

公民利用避税天堂和离岸银行账户来藏钱并避免缴税。它’s认为,离岸帐户中存有无数数十亿美元,而问题在于其中一部分是合法存入的。

例如,公司利用漏洞在海外收集和存储利润,避免在美国纳税。它’皱着眉头,但它’世界上一些最大的公司也进行了表演。当在美国赚取利润并缴纳州和联邦所得税,但未申报时,将利润转移到境外,以免被窥探时变成非法。

不申报收入

如果您有犯罪行为,赚了几百万美元,并远离美国政府,您可能会因联邦税务欺诈而被捕。您’毫无疑问,我们听说过有组织犯罪分子发生过这种情况,听起来很奇怪。’s true. By law, you’要求将所有收入报告给IRS,包括通过非法活动获得的任何款项。

当然,没有自尊的罪犯会这样做,但如果他们不这样做,’t, they’重新触犯法律,如果当局可以’不能因为实际犯罪而得到他们,他们就可以随波逐流,以这种方式获得它们。

It’也不仅是犯罪活动。数以百万计的美国人开始转向自由职业,以赚取额外的收入,而在eBay,亚马逊和Craigslist上已经有无数的销售。如果你’再赚钱,你’不报告它,那么你’重新进行税务欺诈。

当然啦’re 大概 not going to serve prison time for neglecting to mention the profits you made selling an old computer, but if you’已经把这种忙碌变成了生意并获得了持续的利润,如果您不这样做,可能会遇到严重的麻烦’t report it.

备案欺诈退货

可以说这是最常见的税收欺诈形式,’每年都有无数的美国人破产。我们提到了上述最大的原因之一,因为公民低估了他们的收入,但是他们’如果他们宣称自己没有’他们没有付出或收入’t earn.

这对于自雇纳税人来说是一个大问题,但也可能是由于缺乏知识或简单的健忘而造成的,尽管这在某种程度上仍是欺诈,但它很可能会赢得’不会导致任何严重后果,因为无法证明它是故意做的。

税收欺诈的其他原因

通常,任何时候您都试图欺骗IRS’与美国税法直接矛盾。您可能进行税务欺诈的其他情况包括’包含有关的完整信息“moral” or “personal”原因,例如认为税收是可选的,或者您的资金使用不当。 

IRS获胜’退缩只是因为你’ve taken the 道德 high ground, and until you file tax returns on time and pay the full amount you owe, you could find yourself in serious trouble. 

It’通过创建虚假的慈善机构和信托基金并试图转移您的资金以避免欠税来避免纳税是违法的。

何时报告税收欺诈

在没有美国公民帮助的情况下,IRS无法阻止偷税漏税。它依靠人们报告员工甚至是朋友,所有这些都要经过 举报人办公室。甚至向举报欺诈者的举报人提供了奖励。 

但是,他们不’t care if you “think”你的邻居是“probably”或手头赚几百美元“肯定是在做可疑的事情”。他们只对严重滥用系统并欺诈大量资金的IRS感兴趣。 

如果您发生以下任何情况,则应考虑提交报告:

  • 你知道有人在卖东西而不交税
  • 你的老板要求付钱给你“under the table” in cash
  • 您的雇主正在雇用无证移民
  • 您的前配偶错误地声称您的孩子为家属

如果您认为某人不是,也可以向当地税务机关报告’缴纳营业税或做以上概述的任何事情。但是,您可能赢了’在这种情况下无法获得奖励。